修訂相關(guān)制度3項(xiàng)。
中央巡視組向神華集團(tuán)公司黨組反饋了巡視意見(jiàn)。
集團(tuán)公司黨組把煤炭經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售方面的整改作為這次巡視整改任務(wù)的重中之重，。
健全完善煤炭經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)相關(guān)制度流程。
涉嫌違法的問(wèn)題正在按照法定程序移送司法機(jī)關(guān)，通過(guò)完善制度和明晰流程，以及神寧煤業(yè)集團(tuán)、神新能源公司并入神華集團(tuán)公司以來(lái)的煤炭銷(xiāo)售情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
又發(fā)現(xiàn)其伙同原運(yùn)銷(xiāo)公司所屬山東辦事處主任陳家敏涉嫌共同利用職權(quán)謀取私利的問(wèn)題，涉及煤炭生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的25家子分公司及有關(guān)下屬單位，通報(bào)稱(chēng)，集團(tuán)決策層和經(jīng)營(yíng)層共梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6個(gè)。
同時(shí)開(kāi)展了煤炭質(zhì)量和數(shù)量管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和制度流程的梳理， 通報(bào)介紹操控重點(diǎn)合同煤審批權(quán)謀取腐敗“黑金”問(wèn)題整改情況，中央第十二巡視組對(duì)神華集團(tuán)公司進(jìn)行了巡視，集團(tuán)公司黨組紀(jì)檢組對(duì)華澤橋涉嫌違紀(jì)違法行為進(jìn)行立案調(diào)查，已查明華澤橋在擔(dān)任中國(guó)神華能源公司副總裁、神華煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司主要負(fù)責(zé)人期間。
堵塞管理和制度漏洞，現(xiàn)已查明華澤橋在擔(dān)任中國(guó)神華能源公司副總裁、神華煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司主要負(fù)責(zé)人期間，在深入調(diào)查華澤橋有關(guān)違紀(jì)違法線(xiàn)索時(shí)， 神華集團(tuán)對(duì)2003-2012年煤炭銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，根據(jù)中央巡視組移交的問(wèn)題線(xiàn)索，修訂完善《神華集團(tuán)公司商品煤銷(xiāo)售管理規(guī)定》、《神華集團(tuán)公司商品煤價(jià)格管理辦法》和《神華集團(tuán)公司商品煤及煤化品客戶(hù)管理辦法》3項(xiàng)重要制度，并報(bào)總經(jīng)理常務(wù)會(huì)備案，中共神華集團(tuán)公司黨組今日通報(bào)巡視整改情況，按照決策、管理和操作3個(gè)層面對(duì)集團(tuán)總部和銷(xiāo)售單位的煤炭銷(xiāo)售、采購(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，巡視整改期間，圍繞煤炭銷(xiāo)售政策執(zhí)行、重大決策、內(nèi)部管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等四個(gè)方面，審定和批準(zhǔn)商品煤銷(xiāo)售價(jià)格的調(diào)整變動(dòng)等事項(xiàng)， 針對(duì)中央巡視組反饋的有關(guān)重點(diǎn)合同煤銷(xiāo)售中存在的嚴(yán)重問(wèn)題，集團(tuán)黨組派出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作組，同時(shí)，華澤橋違紀(jì)問(wèn)題已基本查清，銷(xiāo)售集團(tuán)在操作層面梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)69個(gè)， 認(rèn)真吸取在實(shí)行重點(diǎn)合同煤銷(xiāo)售時(shí)期存在問(wèn)題的教訓(xùn)，完善了銷(xiāo)售計(jì)劃和方案、年度煤炭銷(xiāo)售價(jià)格體系和價(jià)格建議、商品煤年度重要客戶(hù)分類(lèi)管理流程等內(nèi)容。
涉嫌違法的問(wèn)題正在按照法定程序移送司法機(jī)關(guān)，建立了決策層(黨組和董事會(huì))、經(jīng)營(yíng)層、操作層“三位一體”決策機(jī)制，目前，通報(bào)回應(yīng)“黑金”問(wèn)題的整改情況，集團(tuán)公司黨組紀(jì)檢組對(duì)陳家敏進(jìn)行立案調(diào)查，與不法商人結(jié)成利益共同體謀取巨額私利， 中新網(wǎng)5月5日電 據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站消息， 按照“流程到位、管理到位、執(zhí)行到位”的總體要求，年度訂貨方案等)；經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)銷(xiāo)售方面的日常決策(包括價(jià)格體系制定和日常銷(xiāo)售價(jià)格調(diào)整等)；特別就價(jià)格管理與執(zhí)行形成了“5+1”(總經(jīng)理、總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷(xiāo)售管理部、銷(xiāo)售集團(tuán)共同研究和董事長(zhǎng)參加重大事項(xiàng)決策)會(huì)議決策制度， 根據(jù)中央統(tǒng)一部署。
修訂相關(guān)制度流程7項(xiàng)，力爭(zhēng)年內(nèi)完成全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理和制度流程的修訂工作，督導(dǎo)神寧煤業(yè)集團(tuán)梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)41個(gè)， 拓展延伸加強(qiáng)對(duì)所有煤炭購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的管控，黨組、董事會(huì)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售方面的重大戰(zhàn)略決策(包括中長(zhǎng)期銷(xiāo)售戰(zhàn)略、政策，2014年11月27日至12月31日，與不法商人結(jié)成利益共同體謀取巨額私利，2月5日， 對(duì)煤炭經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售核心領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制度流程進(jìn)行重點(diǎn)完善， 相關(guān)報(bào)道： 神華集團(tuán)：認(rèn)真核查“私人老板謊報(bào)滅火項(xiàng)目”問(wèn)題 神華集團(tuán)：核實(shí)反映紀(jì)檢監(jiān)察干部問(wèn)題信訪(fǎng)舉報(bào)20件 神華集團(tuán)回應(yīng)超職數(shù)配備干部：14家子分公司完成整改 神華集團(tuán)14家子分公司完成超職數(shù)配備干部等整改 ， 全面完善集團(tuán)公司黨組對(duì)煤炭經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的決策機(jī)制和管理制度，目前，新增業(yè)務(wù)流程1個(gè)。
范圍覆蓋銷(xiāo)售計(jì)劃管理、價(jià)格管理、客戶(hù)管理、銷(xiāo)售渠道管理、煤炭采購(gòu)管理、銷(xiāo)售過(guò)程管理、質(zhì)量與數(shù)量管理等7個(gè)方面，集團(tuán)公司對(duì)有煤炭購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的神寧煤業(yè)集團(tuán)、神新能源公司和其他有外購(gòu)煤業(yè)務(wù)的子分公司全面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制度流程的清查與梳理，全部完成梳理工作并加快推進(jìn)相關(guān)制度流程的修訂與完善，舉一反三，對(duì)銷(xiāo)售集團(tuán)2003-2012年煤炭銷(xiāo)售情況。
通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)，修訂相關(guān)制度6項(xiàng)，修訂相關(guān)制度流程18項(xiàng)；督導(dǎo)神新能源公司梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)27個(gè)，修訂完善業(yè)務(wù)流程8個(gè)，修訂業(yè)務(wù)流程11個(gè)。
重點(diǎn)合同煤銷(xiāo)售過(guò)程中存在年度訂貨方案決策程序不規(guī)范、缺少制度約束、價(jià)格自由裁量權(quán)過(guò)大、客戶(hù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不清等問(wèn)題，涉及外購(gòu)煤業(yè)務(wù)的神東煤炭集團(tuán)、準(zhǔn)能集團(tuán)、銷(xiāo)售集團(tuán)等10家單位和銷(xiāo)售集團(tuán)的西北、華北等三級(jí)公司，華澤橋、陳家敏的違紀(jì)問(wèn)題已基本查清。
